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深圳市科陆电子科技股份有限公司 第七届董事会第十三次(临时)会议决议的公告

信息来源:永乐国际官网   发布日期:2019-11-01 06:53   点击次数:

  原标题:深圳市科陆电子科技股份有限公司 第七届董事会第十三次(临时)会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次(临时)会议通知已于2019年10月24日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事,会议于2019年10月29日在公司行政会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,其中董事王道海先生、蔡赟东先生及独立董事丁海芳女士、张文女士、盛宝军先生以通讯方式参加投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  具体详见刊登在2019年10月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019139)。

  公司全体董事和高级管理人员对2019年第三季度报告做出了保证公司2019年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

  《公司2019年第三季度报告全文》刊登在2019年10月30日的巨潮资讯网(上;《公司2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019140)刊登在2019年10月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(上。

  截止目前,公司股权激励预留授予股份的第二次行权/解锁已全部实施完毕,2018年1月30日起至2018年11月9日止,股票期权自主行权18.5574万份,2.855万份放弃行权,公司总股份由1,408,163,573股变更为1,408,349,147股,公司须对《公司章程》相应条款进行修订。除外,为进一步完善法人治理结构,促进规范运作,公司根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《上市公司章程指引》(2019年4月修订)、《上市公司治理准则》(2018年修订)等法律法规的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》其他部分条款进行修订。同时,相应修订《董事会议事规则》中涉及的条款。

  公司章程修正案见附件。修订后的《公司章程》(2019年10月)、《董事会议事规则》(2019年10月)刊登于2019年10月30日巨潮资讯网(。

  根据公司第七届董事会第十三次(临时)会议决议,公司拟对《公司章程》进行修订,具体如下:

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