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宁波江丰电子材料股份有限公司监事会关于第一期股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明

信息来源:新濠天地   发布日期:2019-03-09 23:28   点击次数:

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月15日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司及其摘要的议案》等议案,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》和《公司章程》的相关规定,公司对第一期股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)的拟激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示,公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查,相关公示情况及核查方法如下:

  公司于2019年2月18日在巨潮资讯网()上披露了《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《第一期股票期权激励计划激励对象名单》等公告,并于2019年2月18日至2019年3月7日通过公司网站公示了《第一期股票期权激励计划激励对象名单》,对激励对象的姓名和职务进行了公示。

  除3名激励对象姓名与身份证或护照记载不一致并已补充和更正外,公示期满,没有任何组织或个人对本次拟激励对象提出任何异议。

  公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件、

  根据《管理办法》、《公司章程》的规定,结合公司对拟激励对象名单的公示情况及监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

  1、列入公司第一期股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

  2、本次拟激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

  3、本次拟激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

  (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

  4、列入公司第一期股票期权激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事;单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

  综上,公司监事会认为,本次列入公司第一期股票期权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为公司第一期股票期权激励计划的激励对象合法、有效。



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