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杭州电魂网络科技股份有限公司

信息来源:新濠天地   发布日期:2019-03-09 16:45   点击次数:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二) 股东大会召开的地点:杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室

  本次会议由公司董事会召集,董事长胡建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  1、中小股东(持股 5%以下)表决情况中,未包括现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

  2、上述议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

  公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年03月08日以现场方式召开第三届董事会第七次会议。会议通知已于2018年03月01日以书面、邮件的方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡建平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

  表决情况:7 票赞成;0票弃权;0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  鉴于公司员工持股计划存续期即将到期,基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,同意将公司第二期员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2020年05月12日。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年03月08日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》,现就相关事项公告如下:

  公司于2017年4月24日、2017年5月12日召开第二届董事会第十四次会议和2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》,具体内容详见公司于2017年4月25日、2017年5月13日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的相关公告。

  截至2017年9月8日,公司第二期员工持股计划已通过二级市场累计买入公司股票1,916,300股,占公司总股本的0.7985%,成交均价约为36.53元/股,公司第二期员工持股计划已完成公司股票购买。截至本公告披露日,公司第二期员工持股计划持有数量未发生变动。

  公司第二期员工持股计划的存续期不超过24个月,自计划草案通过股东大会审议之日起算,公司第二期员工持股计划将于2019年5月12日到期。

  根据公司《第二期员工持股计划(草案)》的相关规定:本员工持股计划的存续期届满前2个月,经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

  鉴于公司员工持股计划存续期即将到期,基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,公司于2019年03月08日召开了第二期员工持股计划管理委员会2019年第一次会议和第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》,同意将公司第二期员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2020年05月12日。

  公司第二期员工持股计划存续期展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《杭州电魂网络科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》等相关规定的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司第二期员工持股计划存续期延长至2020年05月12日。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2019年03月08日以现场表决方式召开。会议通知已于2019年03月01日以书面、邮件方式告知各位监事。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事罗扬先生主持,与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

  监事会认为:公司本次延长第二期员工持股计划存续期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《公司第二期员工持股计划(草案)》等相关规定的要求,符合公司目前实际,公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。不存在损害公司、股东及第二期员工持股计划持有人利益的情形,同意公司第二期员工持股计划存续期延长至2020年05月12日。



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