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科陆电子:调整公司经营范围并修订公司章程

信息来源:新濠天地   发布日期:2019-03-10 06:07   点击次数:

  7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

  参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)5人,代表的股份总数为181,390,378股,占公司有表决权总股份396,690,000股的45.7260%。

  公司第五届董事会成员、监事会成员、董事会秘书及北京国枫凯文(深圳)律师事务所见证律师出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

  本次股东大会按照会议议程,采用现场投票方式进行表决,审议通过了如下决议:

  表决结果为:同意181,390,378股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

  具体内容详见2014年1月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的公司《关于拟签订股权转让意向书的公告》(公告编号:201379)。

  (二)审议通过了《关于调整公司经营范围并修订公司章程的议案》;

  鉴于公司经营发展需要,公司拟对经营范围进行调整,并增加“物流系统集成(自动化仓储、订单拣选、配送)、自动化装备的研发、规划、设计、销售、技术咨询及技术服务;物流供应链规划、设计及咨询;自动化制造工艺系统研发及系统集成;软件系统开发、集成、销售及服务”等内容。根据公司经营范围的调整情况,对《公司章程》第十三条的经营范围进行相应修改,其他条款内容不变(经营范围最终以工商核准为准)该议案的表决结果为:同意181,390,378股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

  本次股东大会经北京国枫凯文(深圳)律师事务所的见证律师见证,并出具法律意见书。

  结论性意见:公司2014年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

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