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深圳万润科技股份有限公司关于申请借款暨关联交易的公告

信息来源:新濠天地   发布日期:2019-08-02 07:25   点击次数:

  股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月30日召开第四届董事会第二十五次湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司(以下简称“宏泰国投”)申请不超过

  2、公司控股股东为宏泰国投,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定,宏泰国投为公司的关联法人,本次借款事项构成关联交易。

  3、因董事长李年生、董事张堂容在交易对方宏泰国投分别担任副总经理、董事职务,为关联董事,已回避该议案的表决。

  5、本次交易未构成重大关联交易,无需提交股东大会审议,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

  经营范围:资本运营、资产管理、投资;化工建材、五金矿产、机械设备、电子产品的国内贸易;企业及资产(债权、债务)托管、收购、处置;投资咨询(不含证券期货咨询)、财务顾问、企业重组兼并顾问及代理。

  5、担保措施:公司以自有的位于光明新区光明办事处光侨路西侧的工业土地(深房地字第8000105848号)为本次借款提供追加抵押担保。

  6、借款的发放和偿还:该笔借款由宏泰国投向公司一次性或分笔发放,可提前偿还。

  本次关联交易遵循了公平、公开、合理的原则,决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行,交易定价公允,符合市场原则,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形,借款年利率为6.2%,该定价是依据公司当前融资成本和外部金融机构报价的基础,结合未来12个月融资难度及融资成本趋势并经双方协商确定。

  本次借款暨关联交易主要用于补充公司流动资金,是为了满足公司业务发展和日常经营的资金需要,有利于公司发展,符合公司及全体股东的利益,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因本次关联交易而对关联人形成依赖。

  公司于2019年4月2日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于申请借款暨关联交易的议案》,公司向宏泰国投申请总额不超过人民币13,000万元借款,该借款用于补充上市公司流动资金;同月16日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于申请委托贷款暨关联交易的议案》,公司通过银行向宏泰国投申请不超过人民币30,000万元的委托贷款,用于补充上市公司流动资金。

  当年年初截至本公告披露日,公司已向宏泰国投申请借款总金额为人民币43,000万元,实际借款余额为30,000万元,利息按借款协议另计。

  本次关联交易,公司事前向独立董事提供了相关资料,独立董事进行了事前审查。

  本次申请借款暨关联交易是公司因正常运营发展资金需求而进行的,有利于缓解公司资金周转压力,为公司的可持续经营提供资金保障,符合公司全体股东利益。本次借款的定价原则符合相关法律、法规的规定,定价公允、合理,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

  全体独立董事同意将《关于申请借款暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。

  本次申请借款暨关联交易,有利于公司资金周转,为公司可持续经营提供资金保障,符合公司全体股东利益。本次借款的定价原则符合相关法律、法规的规定,定价公允、合理,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

  公司审议本次关联交易事项履行了必要的程序,在董事会审议有关事项时,表决程序和表决结果符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。

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