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新开普:2013年第二次临时股东大会决议--修改郑州新开普电子股份有限公司经营范围

信息来源:新濠天地   发布日期:2019-05-27 20:22   点击次数:

  1、郑州新开普300248)电子股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第二次临时股东大会于2013年9月4日上午9:30在河南省郑州高新技术产业开发区翠竹街6号863国家软件基地新开普大厦郑州新开普电子股份有限公司第一会议室召开。公司已于2013年8月17日以公告形式发布《郑州新开普电子股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。本次会议由公司董事会召集,公司董事长兼总经理杨维国先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。

  2、出席会议的股东及股东授权委托代表人共14名,代表有表决权的股份5,880.01万股,占公司有表决权股份总数的65.92%,无股东委托独立董事投票情况。

  3、公司董事应出席9人,实际出席9人(公司董事高建明先生委托董事杨维国先生代为出席);公司监事应出席3人,实际出席2人;公司董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员、律师代表列席了本次会议。

  出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议,并以现场投票表决方式通过了以下议案:

  股东大会经审议同意将公司经营范围变更为“计算机系统集成,计算机及相关产品、仪器仪表、各类智能卡应用产品、智能卡机具、智能卡终端、智能卡节能产品、智能卡家电及软件的设计、开发、生产、销售、维护;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定电话信息服务和互联网信息服务、截止2015年10月20日)计算机技术咨询、服务(国家法律法规禁止的不得经营;应经审批的未获批准前不得经营),从事货物和技术的进出口业务(国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外);电力智能抄表系统的生产与销售;金融支付系统及终端的生产与销售;建筑智能化工程设计与施工。”最终公司经营范围以工商行政主管部门核准内容为准。

  表决结果:同意5,880.01万股,占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《关于修改郑州新开普电子股份有限公司章程的议案》;

  股东大会经审议通过《关于修改郑州新开普电子股份有限公司章程的议案》,同意对《郑州新开普电子股份有限公司章程》作如下修改:

  经依法登记,公司的经营范围:计算机系统集成,计算机及相关产品、仪器仪表、各类智能卡应用产品、智能卡机具、智能卡终端、智能卡节能产品、智能卡家电及软件的设计、开发、生产、销售、维护;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定电话信息服务和互联网信息服务、截止2015年10月20日)计算机技术咨询、服务(国家法律法规禁止的不得经营;应经审批的未获批准前不得经营),从事货物和技术的进出口业务(国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外);

  电力智能抄表系统的生产与销售。第十三条经依法登记,公司的经营范围:计算机系统集成,计算机及相关产品、仪器仪表、各类智能卡应用产品、智能卡机具、智能卡终端、智能卡节能产品、智能卡家电及软件的设计、开发、生产、销售、维护;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定电话信息服务和互联网信息服务、截止2015年10月20日)计算机技术咨询、服务(国家法律法规禁止的不得经营;应经审批的未获批准前不得经营),从事货物和技术的进出口业务(国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外);

  上述对《郑州新开普电子股份有限公司章程》中关于经营范围条款的修改,最终以工商行政主管部门核准内容为准。

  最新修订的《郑州新开普电子股份有限公司章程》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

  表决结果:同意5,880.01万股,占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《关于授权董事会负责办理修改公司经营范围及公司章程的工商变更登记事宜的议案》;

  股东大会经审议通过《关于授权董事会负责办理修改公司经营范围及公司章程的工商变更登记事宜的议案》。股东大会认为鉴于公司修改经营范围及修改公司章程尚需在登记机关办理工商备案登记手续,为提高工作效率,授权董事会负责办理前述工商变更登记事宜。

  表决结果:同意5,880.01万股,占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。

  股东大会经审议通过《关于注销全资子公司郑州正普软件科技有限公司的议案》。为了统一管理,节约管理成本,提高管理效率和运作效率,更有效地运用募集资金,公司拟决定清算并注销全资子公司郑州正普软件科技有限公司,股东大会授权公司董事长杨维国先生督促郑州正普软件科技有限公司依法办理清算注销手续。

  表决结果:同意5,880.01万股,占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。

  本次会议由北京国枫凯文律师事务所指派的律师进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见,律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法有效。

  具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京国枫凯文律师事务所关于郑州新开普电子股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见》。

  2、北京国枫凯文律师事务所关于郑州新开普电子股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见。

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