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深圳雷柏科技股份有限公司关于变更公司经营范围的公告

信息来源:新濠天地   发布日期:2019-03-10 05:58   点击次数:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月1日召开的第三届董事会第六次临时会议审议通过了《关于变更经营范围的议案》,根据现行有关法规、规范性文件及公司业务发展的需要,同意公司变更经营范围,并授权经营层办理工商登记等相关事宜,同时相应对《公司章程》相关内容进行修订。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

  1、原经营范围:生产经营鼠标、键盘、工模具;从事电脑软件开发。增加:生产经营音频产品及配件、电脑游戏周边产品。机器人系统和计算机软硬件及外围设备、机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、无人搬运设备的技术开发、技术咨询、技术服务、批发、佣金代理(不含拍卖)、进出口及其它相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)。 增加:生产经营航空电子设备、无人驾驶航空器、户外运动电子设备、无线电数据传输系统及相关配套器件;软件技术信息咨询。增加:机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、无人搬运设备、自动化系统与智能生产线研发、生产经营及上门安装。

  2、变更后的经营范围:生产经营鼠标、键盘、工模具;从事电脑软件开发。增加:生产经营音频产品及配件、电脑游戏周边产品。机器人系统和计算机软硬件及外围设备、机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、无人搬运设备的技术开发、技术咨询、技术服务、批发、佣金代理(不含拍卖)、进出口及其它相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)。 增加:生产经营航空电子设备、智能遥控飞行装置(不涉及外商投资准入特别管理措施)、户外运动电子设备、无线电数据传输系统及相关配套器件;软件技术信息咨询。增加:机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、无人搬运设备、自动化系统与智能生产线研发、生产经营及上门安装。(具体经营范围描述以企业登记机关核定为准)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月1日召开的第三届董事会第六次临时会议审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买保本理财产品额度的议案》,同意公司在第三届董事会第二次临时会议审议通过的自有闲置资金购买保本理财产品额度的基础上,增加使用不超过人民币1.1亿元自有闲置资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品。本次增加自有闲置资金购买保本理财产品额度完成后,公司可滚动使用自有闲置资金购买保本理财产品的额度提高至不超过人民币4亿元。本次使用自有闲置资金购买保本理财产品不构成关联交易,不属于重大资产重组,不会影响公司的正常生产经营活动。该事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

  1、投资目的:为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用自有闲置资金购买短期保本理财产品,增加闲置资金收益。

  2、投资额度:公司使用资金总额不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买短期保本理财产品。前述额度资金自公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

  为控制风险,公司投资的品种为国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,收益率高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下为自有资金使用效益的理财规划。公司选择的保本型理财产品不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的“风险投资”品种。

  4、资金来源:公司用于短期保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金,不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

  公司本次增加使用自有闲置资金购买保本理财产品额度的事项业经公司第三届董事会第六次临时会议审议通过及第三届监事会第六次临时会议审核通过,独立董事对上述事项发表了同意意见。该事项尚须提交公司股东大会审批。

  1)尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

  2)公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入,且投资品类存在浮动收益的可能,因此短期投资的实际收益不可预期;

  1)董事会提请公司股东大会批准并授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置保本理财产品的品类、期限、金额,并报公司财务负责人审核同意后方可实施,协议中应明确界定产品类型为保本。

  2)公司财务负责人应及时分析和跟踪保本理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,将及时采取相应赎回措施;同时每季度汇总保本理财产品投资情况,交董事会备案。

  3)公司内审部门负责对短期保本理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督,每个季度末应对所有保本理财产品投资项目进行全面检查,对投资理财产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见,向董事会汇报。

  4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内短期保本理财产品投资以及相应的收益情况。

  公司运用闲置自有资金购买短期保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排,并经公司严格的内控制度控制,不影响公司日常资金正常周转需求,并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

  1、公司于2016年1月7日与北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行”)签订了《北京银行机构理财产品合约》,使用自有闲置资金5000万元购买北京银行“稳健”系列,代码:SRB1601023理财产品。详见刊登于2016年1月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2016-002)。该产品已到期。

  2、公司于2016年1月12日与中国民生银行股份有限公司深圳分行(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行结构性存款合同(机构版)》,使用暂时闲置超募资金1.85亿元购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品。详见于刊登于2016年1月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2016-005)。该产品已到期。

  3、公司于2016年3月25日与中国民生银行股份有限公司深圳分行(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行结构性存款合同(机构版)》,以暂时闲置超募资金6500万元购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品。详见于刊登于2016年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2016-020)。该产品已到期。

  4、公司于2016年4月27日与中国民生银行股份有限公司深圳分行(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行结构性存款协议书(机构版)》,以自有闲置资金1亿元购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款,理财产品。详见于刊登于2016年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2016-041)。该产品已到期。

  5、公司于2016年7月13日与中国民生银行股份有限公司深圳分行(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行结构性存款合同(机构版)》,以自有闲置资金1.9亿元购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款,理财产品。详见刊登于2016年7月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的进展公告》(公告编号:2016-055)。该产品已到期。

  6、公司于2016年7月13日与中国民生银行股份有限公司深圳分行(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行结构性存款合同(机构版),以暂时闲置超募资金6000万元购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品。详见刊登于2016年7月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置超募资金购买保本理财产品的进展公告》(公告编号:2016-056)。该产品尚未到期。

  7、公司于2016年7月28日与中国民生银行股份有限公司深圳分行(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行结构性存款合同(机构版)》,公司以自有闲置资金人民币九千万元购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品。详见刊登于2016年8月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的进展公告》(公告编号:2016-060)。该产品已到期。

  8、公司于2016年10月11日与中国民生银行股份有限公司深圳分行(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行结构性存款合同(机构版)》,公司以自有闲置资金人民币2亿元购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品。详见刊登于2016年10月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的进展公告》(公告编号:2016-064)。该产品尚未到期。

  9、公司于2016年10月28日与中国民生银行股份有限公司深圳分行(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行结构性存款合同(机构版)》,公司以自有闲置资金人民币8千万元购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品。详见刊登于2016年11月1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的进展公告》(公告编号:2016-070)。该产品尚未到期。

  经核查,我们认为:公司目前经营良好、财务状况稳健,为提高公司资金使用效率,在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下,增加使用自有闲置资金购买保本理财产品的额度,有利于增加公司收益,实现公司利益最大化,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次增加使用自有闲置资金购买保本理财产品额度事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意该事项,并同意将其提交股东大会审议。

  公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,增加使用自有闲置资金购买保本理财产品的额度,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”、“雷柏科技”)于2016年12月1日召开第三届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。现将具体情况公告如下:

  鉴于公司全资子公司北京雷柏畅想科技有限公司(以下简称“雷柏畅想”),未实际对外开展经营业务,为降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源,公司决定清算并注销雷柏畅想,并授权公司经营层负责办理清算、注销等相关事项。

  经营范围:软件开发;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  截止2015年12月31日,北京雷柏畅想科技有限公司总资产54,795.16元,净资产8,660.86元,负债46,134.30元,营业收入216,167.25元,净利润-148,767.23元。(以上数据业经审计)

  截止2016年10月31日,北京雷柏畅想科技有限公司总资产90,418.37元,净资产89,081.76元,负债1,336.61元,营业收入243,364.22元,净利润80,420.90元。(以上数据未经审计)

  注销雷柏畅想有利于公司优化资源配置、降低管理成本、提高运营及管理效率,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,但因本次注销未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为满足公司发展战略及业务需求,盘活企业现金流,节约运营成本,深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”、“雷柏科技”)于2016年12月1日召开第三届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》,同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币10,000万元的综合授信额度,本次申请综合授信额度不构成关联交易。具体情况公告如下:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”、“雷柏科技”)第三届董事会第六次临时会议决定于2016年12月19日(星期一)召开公司2016年第三次临时股东大会,现将此次股东大会的有关事项通知如下:

  《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》业经公司第三届董事会第六次临时会议审议通过。

  3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2016年12月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统()进行网络投票的具体时间:2016年12月18日下午3:00至2016年12月19日下午3:00的任意时间。

  (1)现场投票:股东出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。(授权委托书格式请详见附件2)

  (2)网络投票:公司通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)于股权登记日(2016年12月12日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书格式请详见附件2)

  8、现场会议地点:深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号深圳雷柏科技股份有限公司会议室

  上述议案业经公司2016年12月1日召开的第三届董事会第六次临时会议审议通过,《关于变更公司经营范围的公告》(公告号:2016-074)、《修订案》、《关于增加使用自有闲置资金购买保本理财产品额度的公告》(公告号:2016-075)全文请详见2016年12月3日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  公司对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  其中议案1、2为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,凭本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和持股凭证办理登记。

  个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

  可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,信函以收到邮戳为准,传真以抵达本公司的时间为准,不接受电线)登记时间及地点

  现场登记及信函邮寄地点:深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司董事会办公室。

  邮政编码:518122,信函请注明“股东大会”字样,传真电话。四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  2、本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天,参加会议的股东食宿及交通费自理。

  3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362577”,投票简称为“雷柏投票”。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016年12月18日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为 2016年 12 月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹授权委托(先生、女士)代表(本公司、本人)出席2016年12月19日(星期一)在深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司会议室召开的深圳雷柏科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

  (注:请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效,按弃权处理)

  注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

  截至2016年12月12日,我单位(个人)持有深圳雷柏科技股份有限公司股票股,拟参加公司2016年第三次临时股东大会。

  注:请拟参加股东大会的股东于2016年12月15日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次临时会议于2016年12月1日以现场会议方式在公司会议室召开,本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2016年11月28日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人,实际出席5人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议1人)。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  1、以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

  《关于变更公司经营范围的公告》(公告号:2016-074)全文请详见2016年12月3日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  3、以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买保本理财产品额度的议案》。

  本次增加自有闲置资金购买保本理财产品额度完成后,公司可滚动使用自有闲置资金购买保本理财产品的额度提高至不超过人民币4亿元,有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。《关于增加使用自有闲置资金购买保本理财产品额度的公告》(公告号:2016-075)全文请详见2016年12月3日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  公司独立董事认为: 公司目前经营良好、财务状况稳健,为提高公司资金使用效率,在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下,增加使用自有闲置资金购买保本理财产品的额度,有利于增加公司收益,实现公司利益最大化,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次增加使用自有闲置资金购买保本理财产品额度事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  《独立董事对公司相关事项所发表的独立意见》请详见证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

  4、以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

  《关于注销全资子公司的公告》(公告号:2016-076)全文请详见2016年12月3日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  5、以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

  同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币10,000万元的综合授信额度,期限一年。《关于公司申请银行综合授信额度的公告》(公告号:2016-077)全文请详见2016年12月3日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  6、以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2016 年第三次临时股东大会的议案》。

  公司定于2016年12月19日(星期一)14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会。《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》(公告号:2016-078)全文请详见2016年12月3日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次临时会议于2016年12月1日以现场会议方式在公司会议室召开,本次监事会会议通知以电线日向各监事发出。本次监事会会议应出席3 人,实际出席3人(其中:委托出席0人,以通讯表决方式出席会议0人),会议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  1、以3票赞成、0 票反对、0票弃权审核通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

  《关于变更公司经营范围的公告》(公告号:2016-074)全文请详见2016年12月3日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  修订案》全文请详见2016年12月3日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买保本理财产品额度的议案》。

  监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,增加使用自有闲置资金购买保本理财产品的额度,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。

  《关于增加使用自有闲置资金购买保本理财产品额度的公告》(公告号:2016-075)全文请详见2016年12月3日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  4、以3票赞成、0 票反对、0票弃权审核通过了《关于注销全资子公司的议案》。

  《关于注销全资子公司的公告》(公告号:2016-076)全文请详见2016年12月3日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  5、以3票赞成、0 票反对、0票弃权审核通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

  《关于公司申请银行综合授信额度的公告》(公告号:2016-077)全文请详见2016年12月3日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  (业经第三届董事会第六次临时会议审议通过,尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议)

  因公司变更经营范围,此外根据2016年9月30日中国证监会下发的《公司章程指引(2016年修订)》相关内容,结合公司实际情况,相应对公司章程部分条款进行修订,具体如下:



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